Chainalysis отслеживает движение средств по блокчейну. Если вы стали жертвой мошенников — мы поможем установить, куда ушли деньги, и инициируем процедуру возврата. Chainalysis traces fund movements across the blockchain. If you've been defrauded — we help establish where funds went and initiate the recovery procedure.
Методы становятся изощрённее с каждым годом. Ниже — наиболее распространённые схемы, задокументированные нашими аналитиками.Tactics grow more sophisticated each year. Below are the most prevalent schemes documented by our analysts.
Мошенник выстраивает доверительные отношения онлайн, затем приглашает инвестировать через фейковую платформу. После внесения крупного депозита исчезает.The fraudster builds trust online, then invites investment through a fake platform. After a large deposit is made, they vanish with the funds.
Критический рискCritical RiskМошенники имитируют аккаунты известных лиц или бирж, обещая удвоить отправленную криптовалюту. Жертва переводит средства — и ничего не получает обратно.Fraudsters impersonate celebrities or exchanges, promising to double sent cryptocurrency. Victims transfer funds and receive nothing in return.
Высокий рискHigh RiskПрофессионально оформленный сайт демонстрирует растущий баланс. При попытке вывода появляются новые требования: комиссии, налоги, верификация.A professionally designed site shows a growing balance. Withdrawal attempts trigger endless requirements: fees, taxes, further verification.
Критический рискCritical RiskТочные копии популярных бирж и кошельков, отличающиеся одним символом в домене. После ввода данных мошенники получают полный доступ к активам.Exact replicas of popular exchanges and wallets differing by one character in the domain. Entering credentials grants full access to your assets.
Критический рискCritical RiskОрганизаторы создают новый токен, искусственно поднимают цену через Telegram и соцсети, затем продают свои позиции — стоимость токена обнуляется.Operators create a new token, artificially inflate the price via social channels, then dump their positions — collapsing the token's value to zero.
Высокий рискHigh Risk"Бот с доходностью 30% в месяц" требует доступ к аккаунту или перевода средств. Несколько демонстративных выплат создают доверие — после чего деньги исчезают.A "30% monthly bot" requires account access or a fund transfer. A few demonstrative payouts build trust — after which the money disappears entirely.
Умеренный рискMedium RiskОписываете ситуацию, указываете адрес кошелька и сумму потериDescribe the situation, provide the wallet address and amount lost
Трассируем движение средств, устанавливаем связанные адреса и биржиWe trace fund flows and identify linked addresses and exchanges
Формируем документ, допустимый в правоохранительных органах и судеWe produce a court-admissible document for law enforcement
Передаём аналитику юридической компании для оформления процедуры заморозки и возврата активовWe pass the analytics to a legal firm to initiate the asset freezing and recovery procedure
Данные Chainalysis легли в основу крупнейших расследований в истории криптоиндустрии.Chainalysis data underpinned the largest investigations in the history of the crypto industry.
Через шесть лет после взлома биржи Министерство юстиции США, используя аналитику Chainalysis, отследило биткоины на $3.6 млрд, перемещавшиеся через тысячи транзакций.Six years after the exchange hack, the US DOJ used Chainalysis analytics to trace $3.6B in bitcoin moved through thousands of transactions.
Chainalysis совместно с ФБР и международными партнёрами восстановила $30 млн из $625 млн, похищенных у пользователей игры Axie Infinity северокорейскими хакерами.Chainalysis worked with the FBI and international partners to recover $30M of the $625M stolen from Axie Infinity users by North Korean hackers.
Министерство юстиции США изъяло $112 млн у организаторов схем, использовавших романтические отношения для многомесячного вовлечения жертв в крипто-инвестиции.The US DOJ seized $112M from operators who used romantic relationships to draw victims into months-long crypto investment schemes.
Практические меры, которые снижают риск потери средств.Practical measures that reduce the risk of losing funds.
Ни один легитимный сервис никогда не запрашивает seed-фразу или приватный ключ. Любой подобный запрос — признак мошенничества без исключений.No legitimate service ever requests your seed phrase or private key. Any such request is an unambiguous indicator of fraud, without exception.
Любое предложение с фиксированной доходностью — 5%, 30% или 300% в месяц — является мошеннической схемой. Криптовалютный рынок не даёт таких гарантий.Any offer with a fixed return — 5%, 30%, or 300% per month — is a fraudulent scheme. The cryptocurrency market provides no such guarantees.
"Только сегодня", "последнее место", "цена вырастет через час" — классические приёмы давления. Легитимные инвестиционные возможности не исчезают за несколько часов."Today only", "last slot", "price rises in one hour" — classic pressure tactics. Legitimate investment opportunities do not disappear within hours.
Вероятность заморозки средств резко падает с каждым часом. Если вы стали жертвой или подозреваете мошенничество — обращайтесь немедленно.The probability of freezing funds drops sharply with every hour. If you've been defrauded or suspect fraud — act immediately.
Оставьте заявку — наша команда начнёт анализ блокчейна и передаст заявку в нашу юридическую фирму.Submit a report — our team will begin blockchain analysis and pass the case to our legal firm.
Укажите приблизительную сумму в любой валютеApproximate amount in any currency
Этот шаг можно пропуститьYou can skip this step
Наша аналитическая команда свяжется с вами в течение 24 часов и начнёт трассировку указанных данных.Our analytics team will contact you within 24 hours and begin tracing the provided data.